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죽염종가! 인산가의 새소식을 알려드립니다.
제25기 정기주주총회 소집통지 | 2017-03-13 |
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제25기 정기주주총회 소집통지서 주주여러분께, 주주 여러분의 건승과 댁내의 편안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
-다 음- 1. 일시 : 2017년 3월 30일 (목) 오전 11시 2. 장소 : 경상남도함양군함양읍삼봉로292-90(죽림지점연수원대강당) 3. 회의목적사항 ≪보고사항≫ 가.감사의감사보고 나.이사의영업보고 ≪부의안건≫ 가.제1호의안:정관일부변경의건(별첨1:정관변경(안)) 나.제2호의안:주식매수선택권부여의건(별첨2:주식매수선택권부여내역) 다.제3호의안:제25기(2016년1월1일~2016년12월31일)재무제표승인의건 라.제4호의안:현금배당결정승인의건(별첨3:현금배당결정내역) 마.제5호의안:사내이사선임의건(별첨4:사내이사후보자에관한사항) 바.제6호의안:사외이사선임의건(별첨5:사외이사후보자에관한사항) 사.제7호의안:이사보수한도액승인의건(별첨6:이사보수한도(안)) 아.제8호의안:감사보수한도액승인의건(별첨7:감사보수한도(안)) 4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본·지점 및 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 이번 당사 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석 시 준비물(하기 준비물 미지참시 출입이 제한됩니다) -직접행사 : 신분증 -대리행사 : 위임장(주주와대리인의인적사항기재,인감날인,인감증명서1부), 대리인신분증 ※참고 : 제25기 정기주주총회에서는 선물 및 기념품을 증정하지않습니다.
2017년 3월 13일 주식회사 인산가 대표이사 김윤세(직인생략) |
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