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제3기 정기주주총회 개최 안내 2020-03-06

주주 여러분께

3기 정기주주총회 소집통지서


주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 22조에 의거 제3기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 다 음 -

1. 일시 : 2020324() 오전 11


2. 장소 : 경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90(죽림지점 연수원 대강당)


3. 회의 목적사항

보고사항

. 감사의 감사보고

. 이사의 영업보고

. 내부회계관리제도 운영실태보고

 

부의안건

. 1호 의안 : 3(20191120191231) 재무제표 승인의 건

. 2호 의안 : 현금배당결정 승인의 건 (별첨1: 현금배당 결정내역)

. 3호 의안 : 사내이사 손태원 신규선임의 건 (별첨2: 사내이사 후보자에 관한사항)

. 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (별첨3: 이사보수 한도())

. 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (별첨4: 감사보수 한도())


4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본·지점 및 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리호보에 관한 사항

2019916일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 도입을 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

. 전자투표 행사 기간 : 20203142020323

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(, 마지막 날인 2020323일은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도

제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서1), 대리인 신분증

 

 

202036

대표이사 김 윤 세 (직인생략)


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