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제6기 정기 주주총회 소집 공고 | 2023-03-03 |
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제6기 정기주주총회 소집통지서 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 22조에 의거 제6기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 일시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 11시 2. 장소 : 경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90(죽림지점 연수원 대강당) 3. 회의 목적사항 《보고사항》 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의안건》 가. 제1호 의안 : 제6기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 현금배당결정 승인의 건 (별첨1: 현금배당 결정내역) 다. 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (별첨2: 이사보수 한도(안)) 라. 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (별첨3: 감사보수 한도(안)) 4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본·지점 및 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 한국거래소 전자공시 주주총회소집공고에 기공시된 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리호보에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서1부), 대리인 신분증 7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)관련 안내 - 당사는 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. 2023년 3월 3일 주식회사 인 산 가 대표이사 김 윤 세 (직인생략) |
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